证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-090
宁波球冠电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
方式发出
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作
决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事黄春龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请总体
授信额度的议案》
本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计公司及子
公司 2026 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》
（公告编号：2025-
本议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于预计 2026 年
日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-092）
本议案经第五届董事会独立董事专门会议第六次会议、第五届董事会审计委
员会第十一次会议审议通过。
本议案关联董事陈永明、陈永直、陈立回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司拟续聘会计师事务
所公告》（公告编号：2025-093）
本议案经第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
本议案内容详见 2025 年 12 月 10 日披露在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司关于召开 2025 年
第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-094）
本议案不涉及需要回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》
（二）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六
次会议决议》
（三）《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会
议决议》
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