证券代码：920833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-114
重庆美心翼申机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事黄华、陈通因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《募投项目延期公告》（公告编号：2025-115）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）
披 露 的《关于 使用 部 分 闲置募集资金进行 现金管理的公告》（ 公告编号：
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》
《第四届董事会第九次会议决议》
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