证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-097
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于拟变更公司 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于拟变更公司 2025 年
度审计机构的公告》全文（公告编号：2025-094）。
（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的《关于聘任董事会秘书的公告》
（公告编号：2025-095）。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第九次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-096）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十日
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