证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2025-071
深圳市奋达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议（临时）的会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电话、电子邮件、专人送达
的方式发出。
方式召开。
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司高级管理人员列席了本次会
议。
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选
举。经公司董事会提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审
查，并征得非独立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名肖奋先生、肖韵女
士、肖晓先生、肖勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；经公司控股股
东提名，董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，并征得非独
立董事候选人本人同意，公司董事会同意提名谢玉平女士为公司第六届董事会非
独立董事候选人。
当选董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举
产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。本次
换届选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次
临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关
规定，公司董事会将进行换届选举。经公司控股股东提名，董事会提名委员会对
独立董事候选人任职资格进行审查，并征得独立董事候选人本人同意，公司董事
会同意提名秦伟先生、郑丹女士、吴亚德先生为公司第六届董事会独立董事候选
人。
当选董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。在公司股东会选举
产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。本次
换届选举完成后，公司第六届董事会中独立董事人数未低于公司董事总数的三分
之一。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。
出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，经深圳证券交易所对上述独立
董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，本议案将提交公司 2025 年第四次
临时股东会审议并采取累积投票制进行表决。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照所处行业、地区的薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第六届董事会非独立董事
薪酬方案，具体如下：
制，按其具体职务领取。
万元/年（含税）；因出席公司董事会和股东会的差旅费，以及依照《公司章程》
行使职权时所需的其他费用由公司承担。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；其中董事肖奋、谢玉平、肖韵、
肖晓回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第四次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》等相关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照所处行业、地区的薪
酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，公司第六届董事会独立董事的津贴为
行使职权时所需的其他费用由公司承担。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；其中独立董事秦伟、郑丹回避
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年
第四次临时股东会审议。
鉴中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近期相关事项尚待进一步核实，
为保证公司年度审计工作的顺利开展并确保审计业务质量，经充分沟通、协调和
综合评估，公司拟不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的
审计机构。
具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第四次
临时股东会审议。
基于机器人等智能硬件产品的客户要求及公司未来业务发展的需要，公司拟
在经营范围中增加“特殊作业机器人制造”、“服务消费机器人制造”的业务内
容，同时拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订，具体内容参见公司在巨潮
资讯网披露的《<公司章程>修订对比表》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于 2025 年 12 月 26 日（星期
五）14:30 召开公司 2025 年第四次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网
及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年第四
次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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