证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-054
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长段容文女士召集和主持本
次会议，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司将按程序进行董事会换届
选举工作。公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于公司董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-056）。
募集资金管理制度><董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法>的议案》
鉴于公司取消监事会，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公
司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司《公
司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《募集资金管理制度》
《董事、高
级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》进行修订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及修订、制订
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修订后的《公司章程》
规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》、中国证券监督管理委员
会《上市公司章程指引》
《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《股票
上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对部分治理制度进行相应修
订、制订。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站的《关于修订<公司章程>及修订、制订
公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-057）。
同意公司于 2025 年 12 月 26 日召开公司 2025 年第二次临时股东会会议。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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