证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2025 - 049
拉芳家化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025
年 12 月 10 日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议
室召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人
（其中：以通讯表决方式出席会议的 2 人），会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期
安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，董事会同意取消监事会及监事职务，
由董事会审计委员会承接监事会职权，公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过
本议案之日起相应取消及解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中
涉及监事会、监事的规定亦不再适用；同时根据相关法律法规，结合公司实际情况，
对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
根据《公司法》等相关规定，将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整股东
会提案权的相关规定等表述，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关于取消公司监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
的议案》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关联方资金往来管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《关联交易决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《控股子公司管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《对外投资决策制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
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