证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-039
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于2025年12月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025
年12月5日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的
董事8人，实际参加的董事8人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人
民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司财务负责人列席
本次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事长商
若云女士（简历附后）为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，
任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举张轶华先
生、吕晓红女士、商若云女士（简历附后）为公司第三届董事会审计委员会成员，
其中张轶华先生为第三届董事会审计委员会召集人。公司第三届董事会审计委员
会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立
董事中会计专业人士担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公
司第三届董事会审计委员会成员任期与公司第三届董事会任期一致。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
附：简历
商若云女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学
EMBA 研修学历，高级经济师。1998 年 12 月至 2014 年 9 月担任公司执行董事兼
总经理；2014 年 9 月至 2017 年 12 月担任公司执行董事；2017 年 12 月至今担任
公司董事长。同时商若云女士 2015 年任嵊州市妇联副主席、2016 年任绍兴市科
技创新促进会副会长、2017 年当选为嵊州市人大代表、2018 年当选为“嵊州市
女企业家（女领导）联谊会”第六届理事会会长、2020 年选聘为浙江工业大学
课程特聘教授、2023 年当选为第四届全国五金制品标准化技术委员会委员，荣
获“新浪家居 2016 年家居业榜样人物”“2017 年全国巾帼建功标兵”“‘图强
争光’突出贡献奖”“富乐嵊州建设贡献奖经济发展功臣”等荣誉。
张轶华先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，具备注册
会计师、国际注册内审师资格，上海交通大学安泰管理学院高级管理人员工商管
理硕士。2005 年 8 月至 2014 年 8 月担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
高级审计经理；2014 年 9 月至 2017 年 8 月担任中国绿地博大绿泽集团有限公司
副总裁兼首席财务官；2017 年 9 月至 2019 年 7 月担任上海丽昂酒店管理有限公
司财务总监；2019 年 8 月至 2021 年 5 月担任上海派槿网络科技有限公司财务总
监；2021 年 6 月至 2021 年 9 月担任上海畅逸帕特纳贸易有限公司财务总监；2021
年 10 月至 2023 年 8 月担任利和味道(青岛)食品产业股份有限公司集团副总裁兼
财务负责人；2023 年 9 月至 2025 年 2 月担任上海凡迩赛实业有限公司执行董事；
吕晓红女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。曾
任职于天健会计师事务所担任注册会计师工作，曾担任每日互动股份有限公司独
立董事；现任浙江天册律师事务所律师、合伙人，杭州福恩股份有限公司、众望
布艺股份有限公司独立董事。
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