证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-039
浙江一鸣食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召
开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调
整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董
事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意
选举蒋明统先生（简历附后）为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。本次选举职工
代表董事工作完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
浙江一鸣食品股份有限公司董事会
附件：
蒋明统，男，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居住权，本科学历。蒋
明统先生于 2017 年 12 月至今任一鸣慈善基金会理事；2020 年 3 月至 2021 年 11
月，任公司行政副总；2023 年 6 月至 2025 年 5 月，任本公司监事会主席。2021
年 11 月至今，任公司党委书记、行政副总。
截至本公告披露日，蒋明统先生未直接持有公司股份，与其他董事和高级管
理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管
理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证
券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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