证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-062
浙江三星新材股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易预
计事项尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。
●公司与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营需要确定的，
关联交易遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形
成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》已经公司第五届董事
会审计委员会第十一次会议、2025 年第五次独立董事专门会议一致审议通过，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事认为：公司 2026 年度预计日常关联交易系基于公司日常生产经营
需要而确定的，交易价格遵循公平合理、协商一致的原则，公平合理地确定交易
金额，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
我们同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事在审议本议案时应回避表决。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开了公司第五董事会第十二次会议，审议通过
了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金璐女士、黄运通
先生回避表决该议案，其他非关联董事表决一致同意该议案。
公司 2026 年度日常关联交易预计金额为人民币 43,195 万元，超过公司最近
一期经审计的净资产 5%，本次议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会审议，
关联股东将对该议案回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币，万元
关联交易 2025 年 预计金额与实际发生金
关联人 实际发生金额
类别 预计金额 额差异较大的原因
（未审计）
向关联人购 国华金泰（山
买燃料动力 东）燃气有限 27,858 14,589 因 2025 年内光伏行业整
（天然气） 公司 体市场行情低迷，国华
向关联人购 临沂大若环保 金泰项目 B 窑炉产能增
买原材料 科技有限公司 速未达预期以及 A 窑炉
接受关联人 还未点火投入生产，故
山东金玺物业
提供的物业 268 59 对天然气需求量、原材
服务有限公司
服务 料石英砂需求量、厂内
接受关联人 山东成运通供 外运输需求量、物业服
提供的厂内 应链科技有限 1,770 581 务相关需求以及生产过
外运输服务 公司 程中产生的蒸汽、建筑
山东金玺泰矿 砂等的生产销售量未达
向关联人销 166 50
业有限公司 年初预计
售商品
山东固封源科 3 0
技有限公司
国华金泰（山
东）燃气有限 50 7
公司
合计 38,965 17,471 /
注：1、以上数据为不含税金额。
经审计后将在公司 2025 年年度报告中披露。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币，万元
占同类 2025 年 本次预计金额与
占同类
关联交 2026 年 业务 1-10 月 上年实际发生金
关联人 业务
易类别 预计金额 比例 实际发生金额 额差异较大的
比例（%）
（%） （未审计） 原因
向关联
国华金泰 国华金泰项目
人购买
（山东） 2026 年度产能
燃料动 30,752 100% 14,589 100%
燃气有限 预计增加，天然
力（天然
公司 气需求增加
气）
向关联 山东金玺 临时股东会审议
人购买 泰矿业有 5,347 60% 0 0 通过了国华金泰
原材料 限公司 将石英砂生产场
地等资产出租给
山东金玺泰矿业
有限公司事项，
金泰规模化生
产，向其购买原
材料超白石英砂
国华金泰项目
临沂大若 2026 年度规模
环保科技 1,327 100% 2,185 100% 化生产，预计对
有限公司 原材料石英砂矿
石的需求
接受关 国华金泰本期厂
山东金玺
联人提 区内对安保、保
物业服务 186 34% 59 17%
供的物 洁以及员工住宿
有限公司
业服务 等方面的需求
国华金泰项目预
接受关
计 2026 年产能
联人提
山东成运 增加,对厂内外
供的厂
通供应链 运输需求增加以
内外运 1,500 20% 581 8%
科技有限 及国华金泰项目
输及特
公司 推进过程中，对
种车辆
特种车辆使用的
服务
需求
向关联 山东金玺 283 79% 50 13% 国华金泰项目生
人销售 泰矿业有 产过程中产生的
商品 限公司 副产品蒸汽，本
国华金泰 期内进行对外销
（山东） 售增加
燃气有限
公司
上述国华金泰出
租部分资产给山
东金玺泰矿业有
其 他 -- 限公司后，其
向关联 山东金玺 2026 年 承 租 运
人代收 泰矿业有 3,760 100% 0 100% 营过程中使用水
代缴水 限公司 电而产生的水电
电费 费，由国华金泰
代收后支付给相
关水电管理部
门。
合计 43,195 / 17,471 / /
注：1、以上数据为不含税数据。
审计后将在公司 2025 年年度报告中披露。
关联交易，该事项的关联交易已经公司于 2025 年 11 月 17 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过。
的交易）
，亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。
二、关联方介绍和关联关系
（一）国华金泰（山东）燃气有限公司
公司类型 其他有限责任公司
成立日期 2023 年 2 月 14 日
注册资本 5000 万元
法定代表人 刘坤明
许可项目：燃气经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
经营范围 项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）
；化工产品销售（不含许可
类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备销售；非电力家用器具销售；
普通机械设备安装服务；供冷服务。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 9,710.43 万元，净资产为 2,658.77
主要财务数据 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 14,291.55 万元，净利润为 272.62 万
元。（数据未经审计）
公司控股股东金玺泰有限公司持有国华金泰（山东）燃气有限公司 49%
与上市公司的
的股权，公司原监事刘坤明先生在该公司担任董事及高级管理人员职务。
关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
公司与国华金泰（山东）燃气有限公司之间的前次同类关联交易执行情
履约能力 况良好。该公司生产经营正常，具有较强的履约能力，公司与其签署相
关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）山东金玺物业服务有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期 2017 年 11 月 29 日
注册资本 1000 万元
法定代表人 刘义
一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、
清洗、消毒服务；日用电器修理；餐饮管理；环保咨询服务；建筑物清
洁服务；个人商务服务；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零
经营范围
售；新鲜水果批发；食用农产品初加工；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广。
（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 327.48 万元，净资产为-237.84 万元；
主要财务数据 2025 年 1-9 月营业收入为 898.89 万元，净利润为-31.22 万元。
（数据未
经审计）
与上市公司的 山东金玺物业服务有限公司为公司实际控人金银山先生控制的企业。根
关联关系 据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
山东金玺物业服务有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将
履约能力
与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（三）山东金玺泰矿业有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2010 年 12 月 22 日
注册资本 20,000 万元
法定代表人 孟凯
许可项目：非煤矿山矿产资源开采；建设工程施工；旅游业务；住宿服
务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。
（依法须经批准
经营范围
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；选矿；园林绿
化工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；非居住房地产租赁；建筑
材料销售；酒店管理；会议及展览服务；园区管理服务；旅游开发项目
策划咨询；发电技术服务。
截至 2025 年 9 月 30 日，
总资产为 396,067.88 万元，净资产为 36,496.40
主要财务数据 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 61,817.44 万元，净利润为 2,277.65
万元。（数据未经审计）
与上市公司的 山东金玺泰矿业有限公司为公司控股股东的子公司。根据《上海证券交
关联关系 易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
山东金玺泰矿业有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将与
履约能力
其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（四）临沂大若环保科技有限公司
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2014 年 5 月 4 日
注册资本 5000 万元
法定代表人 王磊
环保技术咨询服务；钢材、铁矿石、铁精粉、石英石、白云石、石灰石、
尾矿、尾砂、建筑材料（不含黄沙、泥沙）销售；自营和代理各类商品
经营范围
及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等
特殊商品除外）。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 40,980.56 万元，净资产为 816.84
主要财务数据 万元；2025 年 1-9 月营业收入为 0 万元，净利润为 158.67 万元。
（数据
未经审计）
与上市公司的 临沂大若环保科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企业。
关联关系 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法人。
临沂大若环保科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公司将
履约能力
与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（五）山东成运通供应链科技有限公司
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2015 年 4 月 20 日
注册资本 3000 万元
法定代表人 赵彬
一般项目：非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；金属矿石销售；建
筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；保温材料销售；数据
处理和存储支持服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；信
经营范围 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁。
（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货
物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电信
业务。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产为 211.13 万元，净资产为-501.17 万元；
主要财务数据 2025 年 1-9 月营业收入为 526.25 万元，净利润为-318.65 万元。
（数据
未经审计）
山东成运通供应链科技有限公司为公司实际控制人金银山先生控制的企
与上市公司的
业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，其为公司的关联法
关联关系
人。
山东成运通供应链科技有限公司经营情况正常，具备完全履约能力。公
履约能力
司将与其签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要是与日常生产经营相关的购买燃料、购买原材
料、销售商品、接受物业服务等劳务、代收代缴水电费等日常关联交易，与相应
的交易方签订书面协议，遵循自愿、平等、互惠互利、协商一致的原则，在保障
公司利益的前提下，以市场价格为基础由交易双方协商确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交易将严格
遵循自愿、平等、诚信的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并
根据实际发生的金额结算。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的
利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响。
特此公告。
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