证券代码：920039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-120
国义招标股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
经公司过半数董事共同推举，本次会议由董事周岚女士主持）
本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
同意股数 60,507,698.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：康宇慈、杨希
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《国义招标股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》；
（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2025 年第三次临时
股东会的法律意见书》。
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