证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-062
苏州昊帆生物股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开日期：2025 年 12 月 10 日 14:30
（2）互联网投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2025 年 12 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2025
年 12 月 10 日 9:15—15:00。
司章程》等有关规定，会议合法有效。
参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）58 名，代表
股份 69,175,221 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购专户 818,148 股）的
股，占公司有表决权股份总数的 62.7256%；通过网络投票方式参加本次股东大
会表决的股东及股东代表 50 名，代表股份 1,944,739 股，占公司有表决权股份总
数的 1.8144%；参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代
理人）52 人，代表股份 4,156,921 股，占公司有表决权股份总数的 3.8784%。
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本议案经特别
决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0024%。
（二）审议并通过《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》
表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本子议案经特
别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本子议案经特
别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
表决结果：同意69,138,621股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,120,321股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1195%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0024%。
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
制度>的议案》
表决结果：同意69,140,721股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,122,421股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1701%；反对34,000股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8179%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本子议案获得
通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
（三）审议并通过《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,119,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.1099%；反对36,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.8781%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
（四）审议并通过《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》
表决结果：同意69,137,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,118,921 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.0859%；反对 37,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.9021%；弃权 500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0120%。
（五）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意69,137,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决结果为：同意4,118,921股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的99.0859%；反对37,500股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的0.9021%；弃权500股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.0120%。
（六）审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意69,138,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 4,119,921 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 99.1099%；反对 36,500 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.8781%；弃权 500 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0120%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所何晓恬律师、顾艳律师列席了苏州昊帆生物股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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