证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-132
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议；
小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
(1)现场会议时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:50。
(2)网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:15—9:25，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9∶15 至当日下午
定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代
理人）807 名、代表股份数共 1,392,974,518 股，占 2025 年
份总数”）的 31.3650%。
现场会议出席情况：
出席现场股东大会的股东（或其代理人）共 4 名，代表
股份数共 1,304,482,136 股，占公司股份总数的 29.3725%。
通过网络投票参加会议的股东情况：
出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共 803
名，代表股份数共 88,492,382 股，占公司股份总数的 1.9925%。
出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、
高级管理人员，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
及其一致行动人以外的其他股东）共 804 名，代表股份数共
投票的中小股东 1 名，代表股份数共 100 股，占公司股份总
数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 803 名，代表股份
数共 88,492,382 股，占公司股份总数的 1.9925%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现
场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生，
董事李蒲林先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、罗绍德
先生，监事会主席郎伟晨先生，监事陈佩环女士、杨立新先
生，副总裁郑金华先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了
本次股东大会现场会议；其他董事、高管人员因公务未出席
会议。
二、提案审议表决情况
的方式。
提案一、《关于修订<公司章程>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,367,463,506 98.1686% 25,124,462 1.8037% 386,550 0.0277%
中小股东表决情况 62,981,470 71.1715% 25,124,462 28.3916% 386,550 0.4368%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决
通过。
提案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,387,910,418 99.6365% 4,728,850 0.3395% 335,250 0.0241%
中小股东表决情况 83,428,382 94.2774% 4,728,850 5.3438% 335,250 0.3788%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决
通过。
提案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,387,965,268 99.6404% 4,690,600 0.3367% 318,650 0.0229%
中小股东表决情况 83,483,232 94.3393% 4,690,600 5.3006% 318,650 0.3601%
此项议案的表决结果：同意票占出席会议股东及委托代
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决
通过。
提案四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,387,757,868 99.6255% 4,764,300 0.3420% 452,350 0.0325%
中小股东表决情况 83,275,832 94.1050% 4,764,300 5.3838% 452,350 0.5112%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
提案五、
《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署<
金融服务协议>的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 74,714,534 84.3589% 13,524,798 15.2706% 328,150 0.3705%
中小股东表决情况 74,639,534 84.3456% 13,524,798 15.2836% 328,150 0.3708%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。（关联股东回避表决）
提案六、《关于公司申请注册发行中期票据的议案》
此项提案的表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 1,386,660,916 99.5468% 6,053,852 0.4346% 259,750 0.0186%
中小股东表决情况 82,178,880 92.8654% 6,053,852 6.8411% 259,750 0.2935%
此项议案的表决结果：同意票超过出席会议股东及委托
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通
过。
三、律师出具的法律意见
为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集与召开程序符
合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
事会章的股东大会决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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