证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-053
中铁特货物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《中铁特货物流股份有限公司关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）14:30 起，会期半天。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 10 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
会议室。
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《中铁特货物流股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）等法律法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东代表共 397 人，代表公司股份数为 337,716,422 股，占公司有表决权股份总
数的 32.3346%。
有效表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
络投票的股东共 397 人，代表股份 337,716,422 股，占公司有表决权股份总数的
代表股份 57,716,422 股，占公司有表决权股份总数的 5.5260%。其中现场出席 0
人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票 396 人，
代表股份 57,716,422 股，占公司有表决权股份总数的 5.5260%。
聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，经投票表决，
审议通过了以下议案：
案》
根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有
限公司回避表决。
总表决结果为：同意 334,539,104 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.0592%；反对 2,942,418 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0696%。
其中，中小股东总表决结果为：同意 54,539,104 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.4949%；反对 2,942,418 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.0981%；弃权 234,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4070%。
本项议案获得通过。
易的议案》
根据有关的法律法规及《公司章程》等规定，关联股东中国铁路投资集团有
限公司回避表决。
总表决结果为：同意 334,716,204 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.1116%；反对 2,753,618 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0730%。
其中，中小股东总表决结果为：同意 54,716,204 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.8018%；反对 2,753,618 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.7709%；弃权 246,600 股（其中，因未投票默认
弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4273%。
本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
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