证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2025-057
浙江新和成股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
审议通过，决定召开 2025 年第三次临时股东大会，本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托
代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
√作为投票对象
的子议案数（8）
浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计
划（草案）及其摘要
浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计
划管理办法
关于提请股东大会授权董事会办理公司第五
期员工持股计划相关事宜的议案
上述议案内容详见公司 2025 年 12 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
（1）特别表决事项：本次股东大会的第 1.00 项提案、2.01 项提案、2.02
项提案需特别决议通过，需由出席本次股东大会的股东（包括代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。
（2）本次股东大会的第 5.00 项提案、6.00 项提案，关联股东回避表决。
（3）单独计票提示：为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东大
会将对中小投资者表决结果单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（4）公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有表决权。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效
身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公
章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需
持本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授
权委托书和持股凭证进行登记。
（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及
《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，
投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公
司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公
司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有
关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，
受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有
关股东账户卡复印件等办理登记手续。
（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于
会议开始前补交完整。
（1）联系电话：0575-86017157 传真号码：0575-86125377
联系人：王晓碧 曾淑颖 邮箱：002001@cnhu.com
（2）会议半天，与会股东食宿和交通自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见“附件一”。
五、备查文件
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托____________先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份
有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下
列议案投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票 意 对 权
非累积投票提案
浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计
划（草案）及其摘要
浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计
划管理办法
关于提请股东大会授权董事会办理公司第五
期员工持股计划相关事宜的议案
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
注：个人股东签名或盖章，法人股东加盖法人单位印章。授权委托书剪报、复
印或按以上格式自制均有效。
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