证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-070
莱克电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二)股东会召开的地点：苏州高新区向阳路 2 号莱克电气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长倪祖根先生主持。会议的召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
张鹏先生和戚振东先生以通讯方式参加；
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 465,743,915 99.9940 11,900 0.0025 15,800 0.0035
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券募
集资金永久补充流动资
金的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》为普通决议案，获得出席会议
股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。
三、 律师见证情况
律师：孙矜如、彭佳宁
本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人
及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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