特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-080
特变电工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国
际会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四)股东大会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生
主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》
《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议；
会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
特变电工股份有限公司
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,259,064,986 98.9455 11,398,393 0.8957 2,019,864 0.1588
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于补选第十一届董事
会非独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
律师：尹杰、李柯迪
公司 2025 年第五次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符
合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
?上网公告文件
新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2025年第五次临时股东大
会法律意见书
?报备文件
特变电工股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会决议
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