法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所
关于尚纬股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的
法律意见书
致：尚纬股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）等法律、法规及规范性文件及《尚纬股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”
或“本所”）接受尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律
师见证了公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对本次
股东会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了以下文件：
在本法律意见书中，中伦律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。中伦律师无法对网
络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、
规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
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法律意见书
本法律意见书仅供见证公司本次股东会之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具
如下意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。
临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 11
月 25 日以公告形式刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。经核
查，公司发出会议通知、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定。
（二）本次股东会的召开程序
式召开。本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 10 日 14:30 在四川省乐山高新区
迎宾大道 18 号召开，由公司董事长主持。本次股东会召开的实际时间、地点及
方式与会议通知一致。
东提供网络形式的投票平台。股东采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
中伦律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
及《公司章程》的规定。
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法律意见书
二、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格
根据公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，有权参加本次股东
会的人员包括：
册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必是公司股东；
根据本次股东会的统计结果，参加本次股东会的股东或其代理人共计 379 人，
代表有表决权的股份 123,782,950 股，占公司有表决权股份总数的 27.70%。其中，
出席现场会议的股东或其代理人共计 4 人，代表有表决权的股份 96,068,650 股，
占公司有表决权股份总数的 21.50%；通过网络投票的股东共计 375 人，代表有
表决权的股份 27,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 6.20%。
本次股东会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对出席现场会议
的股东或其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东，由
网络投票系统提供机构提供股东信息、验证其身份。
中伦律师认为，本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股
东会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由上海证券交易所信息网络有
限公司提供。本次股东会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果
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法律意见书
如下：
（一）《关于增资控股四川中氟泰华新材料科技有限公司暨关联交易的议
案》
本议案属于关联交易事项，关联股东已就该议案依法回避表决。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股
份总数的过半数通过。
（二）《关于新增 2025 年度关联交易预计的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东已就该议案依法回避表决。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股
份总数的过半数通过。
（三）《关于向控股股东借款的议案》
本议案属于关联交易事项，关联股东已就该议案依法回避表决。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持有表决权股
份总数的过半数通过。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本
次股东会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规
定，本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（以下无正文）
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