证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2025-076
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会
议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 5 日以
电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决
通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规
则>的议案》
为完善股东会的职责权限，规范其组织和行为，提高股东会议事效率，同时
结合《公司法》要求，对照最新《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关条
款，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，并更名为《股东会议事
规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会
议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化，
同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》
等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修
订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公
司的规范运作，同时根据《上市公司独立董事管理办法》
（2025 年修正）以及最
新《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行补充、
修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董
事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会提名委员会议
事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会审计委员会议
事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委
员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司章程指引》以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《董
事会战略委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》，对公司《内幕信息知情人登
记管理制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》
等相关规定，对公司《内部控制制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》
等相关规定，对公司《内部审计制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为进一步规范公司市值管理工作，根据《主板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》等相关规定，制定公司《市值管理制度》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公
司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，
结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容
详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税）
基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司
的变动情况予以确定。
本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交公司股东会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十一日
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