证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-125
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025
年 12 月 10 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 5 日通过电子邮件和
专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 8 人，实际参加会议表决的董事 8 人，会
议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》
截至 2025 年 9 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,592,016,969.73 元，合并报
表中期末未分配利润为人民币 3,038,676,501.91 元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。截至 2025 年 12 月 9 日，公司总股本 1,470,917,743 股（其中公司回购账户 43,053,948 股不参
与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 428,359,138.50 元（含税）。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于 2025 年三季度利润分配方案的公告》（编号：2025-127），本议案需要提交公
司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（二）审议通过《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计
划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 167.85 亿
元的综合授信额度，期限为自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2025-128），本议案需
要提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（三）审议通过《关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的议案》
为满足公司及子公司（含分公司、孙公司）经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2026 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2025-129），本议案需要
提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的议案》
公司日常关联交易为确保公司正常的生产经营需要，以市场价格为定价标准，没有影响公司的
独立性，不会对关联方形成依赖。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2025-130），本议案
需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决
总数。
本议案关联董事李茂津、陈广岭、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效
表决票总数。
本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作
中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，对公司 2024
年度财务审计和内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，2025 年度
的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2025-131），本议案需要提交公司股东大会
审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（六）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2025-132），本议案需要
提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（七）审议通过《关于公司 2026 年开展期货和衍生品交易业务的议案》
为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，
公司及下属分/子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币，择机开展期货和衍生品交易。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团
股份有限公司关于公司 2026 年开展期货和衍生品交易业务的公告》（编号：2025-133），本议案
尚需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（八）审议通过《关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有
限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度
的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（九）审议通过《关于取消监事会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有
限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度
的公告》（编号：2025-134），本议案需要提交公司股东大会审议。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（十）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章
程》的规定，并结合公司实际情况，对公司的相关制度进行制定、 修订及废止逐个表决，表决结
果如下：
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
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议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有
限公司关于变更公司经营范围、修改公司章程、取消监事会和制定、修订及废止公司部分治理制度
（编号：2025-134）及各项制度，本议案 10.1-10.12、10.30 项制度尚需提交公司 2025 年第
的公告》
一次临时股东大会审议，其余制度自本次董事会审议通过之日起生效实施。
（十一）审议通过《关于 2026 年固定资产投资计划的议案》
公司战略发展需要，预计 2026 年度固定资产投资计划 155,000.00 万元。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有
限公司关于 2026 年固定资产投资计划的公告》（编号：2025-135）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有
限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（编号：2025-136）。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、上网公告附件
特此公告。
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