证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2025-078
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第三十六次会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市朝
阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通
讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2025 年 12 月 4 日以电子邮
件并短信通知的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议的召开符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议变更部分募集资金投资项目的议案
董事会同意公司终止实施新建 2 万吨/年 PVDF 项目，并将原项
目尚未使用的募集资金 122,955.02 万元变更投向，用于实施涉及中化
蓝天集团有限公司四个核心氟化工领域的建设项目，包括 2.6 万吨/
年高性能有机氟材料项目、年产 4000 吨含氟高端精细化学品项目、
新型能源材料产业化项目、环境友好型含氟材料建设项目（以下简称
“本次变更”）。
同时提请股东会授权经营管理层全权办理与本次变更相关的事
项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续、注销原项目募集资金
专项储存账户、确定新项目募集资金开户银行、开立募集资金专项存
储账户并签署存储监管协议、签署其他相关文件以及办理有关手续，
并通过向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式实施
新项目。
本次变更是在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上
作出的，符合公司长远发展的要求，有利于提高募集资金的使用效率，
提升公司整体经营效益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》的《昊华科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告
编号：临 2025－079）。
二、关于审议下属控股子公司股权内部划转的议案
为落实国务院国资委改革深化提升行动要求，进一步压缩企业管
理层级，提高公司管理效率，公司董事会同意中化蓝天集团有限公司
（以下简称“中化蓝天”）全资子公司中化蓝天集团贸易有限公司将
其持有的中化近代环保化工（西安）有限公司（以下简称“西安环保”
）
司全资子公司中化蓝天（以下简称“本次划转”）。本次划转完成后，
中化蓝天将直接持有西安环保 75%股权，西安环保成为中化蓝天的控
股子公司。
董事会同意授权中化蓝天管理层签署本次划转涉及的相关协议，
并办理股权交割、工商变更登记等相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于审议召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案
公司董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五），在北京市朝
阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2025
年第五次临时股东会，本次会议审议通过的议案一将提交公司 2025
年第五次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》的《昊华科技关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公
告编号：临 2025－080）。
特此公告。
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