证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-088
湖南华纳大药厂股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年
实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南
华纳大药厂股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、调整董事会人数、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
本议案中，《湖南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过、《湖南华纳大药
厂股份有限公司内部审计制度》已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中《湖南华纳大药厂股份有限公司股东会议事规则》、
《湖南华纳大药
厂股份有限公司股东会网络投票实施细则》、
《湖南华纳大药厂股份有限公司累积
投票制实施细则》、
《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》、
《湖南华纳
大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、
《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交
易管理制度》、
《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》、
《湖南华纳大
药厂股份有限公司募集资金管理制度》、
《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配
管理制度》、
《湖南华纳大药厂股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》、
《湖
南华纳大药厂股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》、
《湖南华纳大药
厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》的修订尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
本议案已经第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会
议及第四届监事会第四次会议审议通过后，尚需提交股东大会审议的议案。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
湖南华纳大药厂股份有限公司董事会
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