证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-056
国民技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025
年 12 月 10 日以通讯方式召开。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，根据《董
事会议事规则》第二十八条中关于“经全体董事一致同意时，可按董事留存于公司
的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议”的规定，公司于 2025 年 12
月 9 日以口头及电话形式发出会议通知。
根据《公司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通
知时限要求。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事
长孙迎彤先生主持，财务总监以及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
公司拟变更中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内财务
报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权董事会综合考虑2025年
公司实际业务情况和市场情况等因素，在不超过95万的上限内（其中财务报告审计
费用不超过85万元，内部控制审计费用不超过10万元）依据审计工作量与审计机构
协商确定2025年度境内审计费并签署相关协议文件。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更境内会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）
公司决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）下午 15:20 在公司 3 层多功能厅召开
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2025年第二次临时股东会的公告》（公告编号：2025-058）
三、备查文件
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十日
首页
微信公众号
证券之星APP
