证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2025-033
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于修订、制定部分规章制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订、制定部分规
章制度的议案》，现将相关事项公告如下：
二、规章制度修订、制定情况
为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康
稳定发展，根据现行的《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规
范性文件以及本次《公司章程》的修订情况并结合公司实际，公司拟对原有部
分公司规章制度进行修订，并新制定了部分规章制度。
本次修订的规章制度包括：《股东大会议事规则》【修订后名称变更为
《股东会议事规则》】《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》
《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略和发展委员会实施细则》《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》《独立董事工作细则》《总经理工作细则》
《董事会秘书工作细则》《董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司
股票事前报备制度》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员及其主要亲属
买卖公司股票事前报备制度》】《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理规则》【修订后名称变更为《董事、高级管理人员所持公司股份及
其变动管理规则》】《关联交易规则》【修订后名称变更为《关联交易管理制
度》】《内部控制评价管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》
《重大信息内部报告制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公
司资金管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《信息披露管理
制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》《内幕信息知情人登
记管理制度》《分红管理制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》，
新制定了《董事离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
上述制度中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作
细则》《关联交易管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用
公司资金管理制度》《对外投资管理制度》《分红管理制度》《对外担保决策
制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的修订或
制定尚需提交股东大会审议通过。上述修订和制定的相关制度详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的制度全文。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会
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