通策医疗: 通策医疗股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告_股票频道

证券代码：600763 证券简称：通策医疗公告编号：2025-033
通策医疗股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 10 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路双口井巷 1 号通策医疗大厦 7 楼
报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 36.4721
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王毅女士主持本次股东大会。会议
的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议
采取现场结合网络的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 162,692,197 99.7279 375,455 0.2301 68,343 0.0420
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 160,756,828 98.5416 2,310,524 1.4163 68,643 0.0421
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 160,758,628 98.5427 2,310,724 1.4164 66,643 0.0409
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 162,694,697 99.7294 378,455 0.2319 62,843 0.0387
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 160,760,293 98.5437 2,312,464 1.4175 63,238 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 160,761,168 98.5442 2,310,564 1.4163 64,263 0.0395
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 160,760,073 98.5435 2,312,859 1.4177 63,063 0.0388
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 162,704,899 99.7357 367,853 0.2254 63,243 0.0389
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 162,691,757 99.7276 378,695 0.2321 65,543 0.0403
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 162,669,234 99.7138 397,238 0.2435 69,523 0.0427
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 162,644,254 99.6985 423,258 0.2594 68,483 0.0421
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
联方占用公司资金制度》
制度》
员薪酬管理制度》
监事的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2 采用非累积投票制进行表决，其中议案 1、2 对持股 5%
以下中小投资者进行单独计票。所有议案均获股东大会审议通过。
三、律师见证情况
律师：邱志辉律师、李沛雨律师
浙江天册律师事务所邱志辉律师、李沛雨律师作为本次股东大会的见证律师
出席本次会议，认为：本所律师认为，通策医疗本次股东会的召集与召开程序、
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
特此公告。
通策医疗股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

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