证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2025-060
优利德科技（中国）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
三次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日送达公司全体董事。本次会议由董事长洪少俊
先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
(一) 审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
鉴于公司已完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份登记工作，新增股份 24,700 股，公司总股本由 111,742,888 股变更为
元。根据《公司法》等相关法律法规规定和要求，需对《公司章程》的相应条款
进行修订，并根据 2024 年第一次临时股东大会的授权指定专人办理相关工商变
更登记及备案手续。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于变更
注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2025-061）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
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