证券代码：002075 证券简称：沙钢股份 公告编号：临2025-035
江苏沙钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于2025年12月6日以书面和电子邮件等方式向全体董事发出。
本次会议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了
以下决议：
公司及控股子公司根据日常生产经营需要，2026年度与控股股东及其关联方
预计日常关联交易总金额不超过47.77亿元。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，因公司董事长季永新先生担任江
苏沙钢集团有限公司董事，公司董事钱正先生担任江苏沙钢集团有限公司监事会
主席，以上2位关联董事回避了表决，本议案获全体非关联董事一致通过。
本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》刊登于2025年12月11日的《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《2025年第三次独立董事专门会议审查意见》刊登于2025年12月11日的巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会提请于2025年12月26日下午2:30召开2025年第三次临时股东会，
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议地点设在江苏省张家
港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体董事一致通过。
《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》刊登于2025年12月11日的《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
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