证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-049
铁流股份有限公司
关于第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
铁流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025
年 12 月 10 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 4
日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生
召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金
的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
铁流股份有限公司董事会
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