股票代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2025-078
债券代码：175793 债券简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第七届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
董事会第四十次会议通知和议案等书面材料于 2025 年 12 月 4 日
以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月
实际参加表决董事 11 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于取消监事会的议案》
根据相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权。本议案需提交股东大会审议,
股东大会审议通过本议案后，3 名监事正式卸任监事职务。
具 体 内 容 详 见 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.con.cn）披露的《关于取消监事会和修订<公司章程>
及相关议事规则的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）会议审议通过了《关于修订<公司章程><股东大会议
事规则><董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件
的规定及监管要求，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相
关议事规则进行修订和完善。
具 体 内 容 详 见 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.con.cn）披露的《关于取消监事会和修订<公司章程>
及相关议事规则的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）会议审议通过了《关于调整公司董事的议案》
由于工作调整原因，韩培信先生不再担任公司董事及董事会
战略及 ESG 委员会委员职务。鉴于韩培信先生卸任会导致董事会
成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举出新任董事之前，
韩培信先生将按照相关规定继续履行相关职责。控股股东包钢集
团提名余英武先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。余英武先生
任职资格已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核认可。董
事候选人简历附后。
具 体 内 容 详 见 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.con.cn）披露的《关于调整公司董事的公告》
。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度的
审计工作情况及服务质量，以及其工作人员的职业操守和执行能
力，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具 体 内 容 详 见 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.con.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东
大会的议案》
公司拟于 2025 年 12 月 26 日召开包钢股份 2025 年第四次临
时股东大会。
具 体 内 容 详 见 12 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.con.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东
大会的通知》
。
议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
余英武先生简历
余英武，男，汉族，1971 年 9 月出生，工商管理硕士，正高级
经济师。曾任包钢集团管理部综合绩效考核处处长；包钢集团管理部
企业管理处处长;包钢办公厅副主任、董秘处副处长；包钢办公室（党
委办公室）副主任、董事会秘书处副处长；北方稀土董事会秘书、综
合办公室主任兼机关工委书记；北方稀土董事、董事会秘书；包钢铁
捷物流公司副总经理、党委委员；包钢铁捷物流公司党委委员、副总
经理兼钢联物流公司党委书记、董事长。现任包钢创新研究院首席业
务总监。
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