证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2025-060
保定天威保变电气股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高
质量发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会《关于加强上市公
司监管的意见（试行）》等法律、法规要求，积极推动公司高质量发
展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合
法权益，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、财政部《关于
公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规
及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损，进
一步推动公司符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件。
公司于 2025 年 12 月 10 日召开第八届董事会第四十一次会议，
审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，该议案尚需提交公
司 2025 年第五次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，
截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 母 公 司 财 务 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为
-5,449,668,770.31 元，盈余公积为 325,620,954.54 元（其中法定盈余
公积 325,620,954.54 元），资本公积为 3,991,978,397.36 元（其中股本
溢价 3,974,676,821.01 元，其他资本公积 17,301,576.35 元）。
公司根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后
有关财务处理问题的通知》等法律法规及《公司章程》等相关规定，
拟使用母公司盈余公积金和资本公积金用于弥补母公司累计年度亏
损。其中，优先使用法定盈余公积 325,620,954.54 元冲减，对于仍不
能弥补的，以资本公积-股本溢价弥补 3,974,676,821.01 元。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积全部来源于股东以货币
方式出资形成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公
积金。
二、导致亏损的主要原因
公司亏损的主要原因系以前年度对新能源公司股权投资等计提
资产减值损失所致。
三、本次使用公积金弥补亏损对公司的影响
本次弥补亏损方案实施后，母公司财务报表口径盈余公积减少
加 4,300,297,775.55 元。以公积金弥补亏损后，2024 年 12 月 31 日母
公司未分配利润为-1,149,370,994.76 元。
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司权益结
构，减轻历史亏损负担，进一步推动公司符合法律、法规和《公司章
程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的
高质量发展。
四、审议程序
（一）审计与风险管理委员会审议情况
公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议审议通过
了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，并同意将该议案提交董事会
审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开了第八届董事会第四十一次会议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用公积金弥补
亏损的议案》，并将该议案提交公司股东会审议。
五、其他说明
公司本次使用母公司公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议
通过后方可实施，目前尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
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