证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2025-049
青岛达能环保设备股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更
登记及修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10
日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。
同日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修
订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
（以下简称“《章程指引》”）等有关法律法规和其他规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司拟对公司治理结构进行调整，自公司股东大会审议通过取消监
事会相关议案之日起，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使原
监事会相关职权。公司原监事会成员职务自然免除，《青岛达能环保设备股份有
限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规
定将不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会及监
事仍将按照原有规章制度的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况
鉴于上述取消监事会情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。鉴于本次章程修订内
容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。修订后的《公
司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
此次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请
股东大会授权公司管理层全权办理修订《公司章程》涉及的工商登记变更等相关
事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
三、修订、制定部分公司治理制度情况
为进一步促进公司规范运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《中华人
民共和国证券法》《章程指引》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合
《公司章程》修订的最新情况，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
《董事、高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度》
上述修订、制定的公司治理制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，上述第 1-10 项制度尚需股东大会审议通过后生效。《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制
度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》《规
范与关联方资金往来管理制度》《控股股东和实际控制人行为规则》《董事、高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内部审计制度》《信息披露管
理制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》于同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
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