晋亿实业股份有限公司
目 录
一、2025年第一次临时股东大会现场会议规则
二、会议议程
三、会议议题
晋亿实业股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证
现场会议的顺利进行，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和
《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会现场
会议规则明确如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员
的许可。
三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东
代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表
决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股
东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由北京观韬中茂（上海）律师事务所律师现场见证并出具法律意
见书。
晋亿实业股份有限公司
一、会议时间：2025 年 12 月 19 日 14：00 时
二、会议地点：公司会议室
三、会议主持：董事长或由公司董事会过半数董事共同推举
四、参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
五、会议内容：
（1）《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
（2）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
（3）《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
（4）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
（5）《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
晋亿实业股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及代表：
一、日常关联交易基本情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日召开第八届董
事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》, 根
据有关规定,关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、王伟先生回避了表
决。上述 2026 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上
回避表决。
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易内 月实际发生金
关联方 预计金额（含 发生金额差异较
容 额（未经审计，
税） 大的原因
含税）
采购紧固件、
五金件等
晋顺芯工业科技有
接受仓储及
限公司（以下简称 1,300 873
运输服务
“晋顺芯”）
接受劳务及
其他
嘉善力通信息科技 采购配件、软
股份有限公司（以下 件、设备及接 800 406
简称“力通科技”） 受劳务
嘉兴台展模具有限 采购模具材
公司（以下简称“台 料及接受劳
展模具”） 务
浙江晋椿精密工业
采购配件、材
股份有限公司（以下 100 6
料及劳务
简称“晋椿精密”）
合计 15,500 5,834
关联交易内 月实际发生金
关联方 预计金额（含 发生金额差异较
容 额（未经审计，
税） 大的原因
含税）
销售盘元、紧
固件、五金件 65,000 51,594 市场需求减少
晋顺芯 等
房租、电费及
其他
销售配件、材
晋椿精密 50 0
料及劳务
合计 65,550 51,896
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
占同类业务比
关联方 关联交易内容 年预计金 际发生金额（未经
例（%）注 1
额（含税） 审计，含税）
采购紧固件、五金件等 5,000 4,100 3.43
晋顺芯 接受仓储及运输服务 1,400 873 23.24
接受劳务及其他 500 243 1.41
采购配件、软件、设备及
力通科技 800 406 0.74
接受劳务
采购模具材料及接受劳
台展模具 300 206 1.12
务
合计 8,000 5,828
注 1：为 2025 年 1-11 月实际发生金额占 2025 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例
关联交易 月实际发生 与上年实际发
关联方 年预计金 务比例
内容 金额（未经 生金额差异较
额（含税） （%）注 2
审计，含税） 大的原因
销售盘元、紧
预计市场需求
固件、五金件 65,100 51,594 21.92
增加
晋顺芯 等
收取房租、电
费及其他
合计 65,600 51,896
注 2：为 2025 年 1-11 月实际发生金额占 2025 年 1-11 月实际同类业务发生金额比例
二、关联人介绍和关联关系
晋顺芯成立于 2012 年 1 月 17 日，是本公司参股企业，本公司总经理和副总经理
曾担任该公司董事和监事，注册资本 39,979.6329 万元人民币，法定代表人：洪综禧，
住所：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道松海路 88 号,经营范围：一般项目：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品研发；汽车零部件
研发；摩托车及零部件研发；软件开发；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；
汽车零配件零售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；摩托车及零配件零售；
机械零件、零部件销售；金属工具销售；金属制品销售；金属材料销售；五金产品批
发；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
服务）；供应链管理服务；装卸搬运；国内贸易代理；国内货物运输代理；广告设计、
代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；电气设备修理；专用设备
修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；
特种设备出租；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；电线、
电缆经营；通讯设备销售；电气设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销
售；销售代理；轴承、齿轮和传动部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
办公用品销售；汽车新车销售；家用电器销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销
售；食品添加剂销售；润滑油销售；农副产品销售；日用百货销售；化妆品零售；特
种设备销售；网络设备销售；消防器材销售；机械设备销售；针纺织品销售；日用玻
璃制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销
售；照明器具销售；成品油批发（不含危险化学品）；会议及展览服务；道路货物运
输站经营；包装服务；劳动保护用品销售；家用电器安装服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货
物）；货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动；第三类医疗器械经营；食品销
售；第二类增值电信业务；成品油零售（不含危险化学品）；进出口代理；电气安装
服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准)。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 81,411.08 万元，净资产
数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 82,824.47 万元，净资产 54,180.85
万元，2025 年 1-9 月实现营业收入 53,763.23 万元、净利润 883.50 万元（以上数据
未经审计）。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
力通科技成立于 2005 年 10 月 31 日，是本公司参股企业，本公司董事、财务
负责人担任该公司董事,注册资本 5,130 万人民币，法定代表人：祁力臧，住所：浙
江省罗星街道归谷五路 60 号，经营范围：计算机软硬件、物联网、互联网、智慧城
市系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承接计算机信息系统工程、通
讯网络系统工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程；工控自动化系统的设计、生
产、销售；数据处理与存储服务；公共自行车系统配套软硬件开发、销售、运营、管
理；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品；进出口业务；代理电信业务服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2024 年 12 月
入 8,580.81 万元、净利润 762.61 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，
该公司总资产 28,741.96 万元，净资产 13,902.65 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入
况正常，有足够的履约能力。
台展模具成立于 2005 年 4 月 8 日，曾是本公司实际控制人投资企业永裕国际有
限公司的参股企业，注册资本：2,293.7907 万元人民币，法定代表人：陈吉胜，住所：
浙江省嘉善县惠民街道晋吉路 8 号，经营范围：制造销售模具标准件，对外金属制品
表面处理及热处理加工；货运：普通货运。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产
润-676.60 万元（以上数据经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 3,709.32
万元，净资产 2,915.46 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 2,298.61 万元、净利润
力。
晋椿精密成立于 2003 年 4 月 30 日，其控股股东晋诠投资控股有限公司为本公司
董事长参股企业，注册资本：15,800 万元人民币，法定代表人：丁建中，住所：浙江
省惠民街道成功路 8 号，经营范围：生产销售钢管、磨光钢棒、五金配件及金属钉；
货运：普通货运。截至 2024 年 12 月 31 日，该公司总资产 68,963.65 万元，净资产
数据经审计)。截至 2025 年 9 月 30 日，该公司总资产 68,408.43 万元，净资产 55,514.70
万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 40,139.41 万元、净利润 2,194.45 万元(以上数据
未经审计)。目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
（一）与晋顺芯关联交易基本情况
他服务6,900万元(含税)；销售盘元、紧固件、五金件等、收取房租、电费及其他65,600
万元(含税)。
方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
（二）与力通科技关联交易基本情况
方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
（三）与台展模具关联交易基本情况
方友好协商一致，以进货价格为基础，加合理的成本费用和合理利润确定交易价格；
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
公司日常关联交易选择的相关关联方，一方面是基于对关联方的生产经营、管理
情况及资信情况较为清楚，历史合作良好；另一方面受地域影响，关联方公司距公司
住所较近，可节约采购和销售的运输成本，严格控制产品质量，有效地满足公司生产
经营的需要。因此，本公司与关联方的日常交易是双方以效益最大化、经营效率最优
化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互
补的合作原则。本公司与各关联方的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，
不损害交易双方的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生
不利影响,不会影响公司的独立性，公司主要业务也没有因此交易而对关联人形成依
赖。
本议案已经公司第八届董事会 2025 年第五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
各位股东及代表：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响
公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟对闲置自有
资金进行委托理财。
（二）委托理财金额
公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资
金可以滚动使用，且在授权期限内委托理财额度单日余额最高不超过上述额度。
（三）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（四）理财产品类型
为有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，理财产品仅限于购买国有银
行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品。
（五）委托理财期限
投资额度自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日有效。单个银行短期理财产
品的投资期限不超过 6 个月。
二、审议程序
公司于 2025 年 12 月 3 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及有效控制
投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有
资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审
议。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司委托理财的投资对象均为中低风险、流动性强的短期理财产品，主要风险包
括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变
化带来的系统性风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，投资理财的实际收益
存在不确定性。
（二）风险控制措施
部负责组织实施，并建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
行审计。
品投资以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高
资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
具体以年度审计结果为准。
本议案已经公司第八届董事会 2025 年第五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
关于 2026 年度申请银行综合授信额度
及授权办理具体事宜的议案
各位股东及代表：
为保证 2026 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银行申
请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营资金周转，
主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等，本次申请授信额
度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在授信期限内，授信额度可
循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，
并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需
求来合理确定。
为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相关银
行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关
银行办理有关贷款融资等手续。
本议案已经公司第八届董事会 2025 年第五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及代表：
一、取消监事会的情况
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公
司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》
相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会
审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照相关规定履行职责。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》
等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
进行修订，具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告
编号：2025-027）。
本议案已经公司第八届董事会 2025 年第五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
关于修订、制定公司部分治理制度的议案
各位股东及代表：
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟
修订、制定部分公司治理制度，具体修订情况详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部
分治理制度的公告》（公告编号：2025-027）。
本议案已经公司第八届董事会 2025 年第五次会议审议通过，现提请股东大会审
议。
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