证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025066
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
重要提示：
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会第
三次会议于2025年12月10日召开，会议决议于2025年12月26日召开公司2025年第二次临时股
东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月
体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年12月19日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
本次股东会共审议3项提案，均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
提案1、提案2已经公司2025年12月10日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，提案
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》上的相关公告和文件。
本次股东会所有提案均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董
事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法
人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证
复印件办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2025年12月20日下午
（5）本次股东会不接受会议当天现场登记。
会议联系人：张红 联系电话：0531-83250020 传真：0531-83250085
联系地址：山东省济南市章丘区明水经济开发区世纪大道东首公司办公楼证券部
邮编：250200
本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通
费自理。
出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份
证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
山东省章丘鼓风机股份有限公司
本人/本单位 （委托人）现持有山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称
“山东章鼓”）股份 股，占山东章鼓股本总额的 %。
兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席山东章鼓 2025 年第二次临时
股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并
代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
《关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案》
《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
说明事项：
打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表
决。
盖章）；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页
上签字盖章。
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
附件三：参会回执
山东省章丘鼓风机股份有限公司
致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
股东地址
出席会议人员名称 身份证号码
法人股东法定代表人姓名 身份证号码
持股数量 股东账号
联系人电话 传真
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
（sdzg@blower.cn）方式交回本公司证券部，地址为：山东省济南市章丘区明水经济开发
区世纪大道东首公司办公楼证券部（邮政编码：250200）。
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