证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2025-041
景津装备股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年12月26日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 30 分
召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日
至2025 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案》
累积投票议案
立董事候选人的议案》
董事候选人的议案》
上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第二十四次（临
时）会议审议通过，相关公告已于 2025 年 12 月 11 日在《上海证券报》
《中
国证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
进行了披露。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份
认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东
会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推
送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根
据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如
遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平
台进行投票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(七) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603279 景津装备 2025/12/18
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加
现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡或持股凭证、
法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人
股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。
日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券部。
（三）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:30－11:30，13:00－17:00。
（四）出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地
点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系人：刘文君
电话：0534-2758995
邮箱：jjhbzqb@163.com
地址：德州经济开发区晶华路北首
邮编：253034
（二）非独立董事候选人资料
姜桂廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，本科，正高级
工程师。1988 年至 1994 年，景县孙镇东风压滤机橡胶板框厂任厂长；1994 年至
任山东景津环保设备有限公司董事长、总经理；2013 年至今任公司董事长兼总
经理，景津投资有限公司执行董事。
姜桂廷先生持有公司 54,077,780 股股份。姜桂廷、宋桂花为公司实际控制
人。姜桂廷先生控制的景津投资有限公司为公司控股股东，持有公司
股股份。除上述情况外，姜桂廷先生与公司其他董事、高级管理人员及公司其他
持股 5%以上的股东之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
张大伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，博士，正高级
工程师。2008 年至 2009 年景津压滤机集团有限公司任部长；2009 年至 2010 年，
景津压滤机集团有限公司任副总经理；2010 年至 2013 年，任山东景津环保设备
有限公司董事、副总经理；2013 年至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。
张大伟先生持有公司 878,979 股股份，与公司其他董事、高级管理人员及公
司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间无关联关系。张大伟先生未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规
和《公司章程》规定的任职条件。
郝兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，大专。2008 年至
保设备有限公司厂长，2013 年至今任公司生产总监。
郝兵先生持有公司 480,100 股股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司
控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间无关联关系。郝兵先生未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公
司章程》规定的任职条件。
（三）独立董事候选人资料
徐宇辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年出生，本科，高级工
程师、副研究员。2014 年至 2021 年任中国铁建房地产集团有限公司董事长秘书，
企业改革与发展管理中心资深经理，2021 年至 2025 年任中国工业经济联合会高
级工程师、副研究员，现任中国商业联合会高级工程师、副研究员，公司独立董
事，永兴特种材料科技股份有限公司独立董事，金洪汽车科技集团股份有限公司
独立董事，东南电梯股份有限公司独立董事。
徐宇辰先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股
份的股东单位中担任任何职务。徐宇辰先生未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
姜英华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士。2002 年
司独立董事，山东瑞博龙化工科技股份有限公司独立董事。
姜英华女士未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及公司控股股
东、实际控制人、持股 5%以上的股东之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股
份的股东单位中担任任何职务。姜英华女士未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。
（四）其他事项
与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
景津装备股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
景津装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 26
日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
事会议事规则>的议案》
酬的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
届董事会非独立董事候选人的议案》
届董事会独立董事候选人的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。
投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，
拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不
同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的
事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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