证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022
杭州园林设计院股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2025 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2025
年 12 月 10 日上午 11:00 在公司会议室以现场形式召开。本次会议应出席的监事
持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席吴新先生主持，与会监事经过讨论，审议并通过如下
议案：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等有关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中
相关条款进行修订。
根据相关法律法规规定，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》同步废
止。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结
合公司的实际情况，公司修订、制定了治理制度，并逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（3）《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（4）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（5）《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用专项制
度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（6）《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（7）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（8）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（9）《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
（10）《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全
文及《关于修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度的公告》（公告编号：
本议案中第 1-7 项子议案需提交公司股东大会审议。
为优化资源配置，提高管理效率，同意公司将参股公司上海信志源信息科技
有限公司 15%股权转让给全资子公司杭园资本投资（杭州）有限公司，以 2025
年 9 月 30 日为定价基准日，交易价格依据定价基准日公司对信志源科技长期股
权投资账面价值确定，即为 25,327,503.09 元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向全资子公司转让参股公司股权的公告》（公告编号：2025-022）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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