证券代码：002231 证券简称：*ST 奥维 公告编号：2025-090
奥维通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 10 日在公司五楼会议室以现场表决方式召
开。本次会议的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、专人传递等方式发出。
应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长杜方先
生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论和审议，
会议形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
订<公司章程>暨取消监事会的议案》；
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市
公司章程指引》等法律法规、行政法规的规定，对《公司章程》进行全面修订。
将《公司章程》体例（章节、条款）进行调整，尽量保持与章程指引一致，将
“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东和实际控制人、独
立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事
会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。
该项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议，且获得与会股东
所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变
更登记手续。
具体内容详见公司披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
任会计师事务所的议案》；
为保持审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需
求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，
同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务
报告和内部控制审计机构。根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工
作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计 2025 年度审计费用为人
民币壹佰伍拾捌万元整（158.00 万元），其中年报审计费用为人民币壹佰万元
整（100.00 万元），内控审计费用为人民币伍拾捌万元整（58.00 万元），最终
审计费用以实际签订的合同为准。
该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，该
项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-093）。
司召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》；
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 12
月 29 日 14:30 召开 2025 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-094）。
三、备查文件
特此公告。
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