证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-037
成都燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）
第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12
月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面、电
话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，
本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 12 人，其中董事项君先生
缺席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及提案程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份
有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
经审议，董事会同意对“成都市绕城高速天然气高压输储气管道
建设项目”进行结项，并将节余募集资金及利息收入 42,254.04 万元
（最终实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营活动。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊载于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公
司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2025-039）。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的
议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 29 日采用现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，确定 2025 年 12 月
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内 容 详 见同 日 刊 载于 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
成都燃气第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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