证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2025-069
新疆八一钢铁股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于 2025 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次会议由董事长柯善良先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
告和内部控制审计机构，聘期至 2025 年度股东会结束时止；2025 年度公司审计
费用 182 万元（含税），其中财务报告审计费用 147 万元，内部控制审计费用
费用相比保持持平。
审计委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交股东会审议。
详见 2025 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）
的《八一钢铁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-070）。
（二）审议通过《关于 2025 年度新增借款关联交易预算的议案》
公司 2025 年度向控股股东新疆八一钢铁集团有限公司及其下属子公司申请
新增借款额度不超过人民币 25 亿元，借款期限 2025 年 12 月至 2026 年 3 月，利
率参照八一钢铁存量债务综合融资成本率下浮 10%，用于公司经营资金周转及项
目建设。上市公司无需提供担保。本次关联借款额度有利于更好地获得大股东方
的支持，有利于公司经营发展的需要，不会损害公司及其股东，特别是中小股东
的合法权益。
本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。
关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生 4 人对该议案
回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通
过。
本议案需提交股东会审议。
详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于 2025 年度新增借款关联交易预算的公告》（公告编号：
临 2025-071）。
（三）审议通过《关于拟与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本，公司拟与宝武集
团财务有限责任公司续签订一年《金融服务协议》，有效期至 2026 年 12 月 31
日，为公司长远发展提供资金支持。
本议案经独立董事专门会议全票审议通过，同意提交董事会审议。
关联董事柯善良先生、何宇城先生、刘文壮先生、高祥明先生 4 人对该议案
回避表决，其他董事均参与表决。
议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。本议案获得通
过。
本议案需提交股东会审议。
详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的公告》（公告编号：临 2025-072）。
（四）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》
由于本议案与全体董事存在利害关系，故全体董事对本议案回避表决，直接
提交公司股东会审议。
详见 2025 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《八一钢铁关于购买董事及高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：
临 2025-073）。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2025 年 12 月 26 日采取现场和网络投票相结合的方式召开公
司 2025 年第三次临时股东会。
议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
相关公告见《八一钢铁关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（编号：
临 2025-074）详见上交所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
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