证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2025063
债券代码：127093 债券简称：章鼓转债
山东省章丘鼓风机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第六届董事会
第三次会议于 2025 年 12 月 10 日上午 9 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯会议的
方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体
董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中杨彦文先生、万熠先生、李华女士、
孙杰先生、梁兰锋先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，
公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案：
鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公
司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和整体审计服务的需要，公司拟聘任中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司已就该事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本
次变更事项并确认无异议。
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025064）将刊登在 2025 年 12 月 11
日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
基于公司业务发展需要，公司董事会同意预计 2026 年度公司及控股子公司拟与山东丰
晃铸造有限公司、山东章晃机械工业有限公司、上海力脉环保设备有限公司、广州市拓道
新材料科技有限公司、山东章鼓耐研新材料科技有限公司、山东章鼓高孚智能制造科技有
限公司、南京翔瑞智能装备技术股份有限公司、湃方智选信息科技（山东）有限公司、山
东鼓咚咚软件科技有限公司、倍杰特（太原）水务有限公司、山东凯丽瑞奕基金管理有限
公司、北京海利天梦科技有限公司、河北协同环境科技有限公司发生的产品购销预计关联
交易情况制订了公司 2026 年度关联交易预计的报告。
《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025065）将刊登在 2025 年
本议案已经公司董事会审计委员会以及独立董事专门会议审议通过。
关联董事方润刚先生、方树鹏先生、王崇璞先生、杨彦文先生进行了回避表决。
该项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 4 人。
《公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》的内容详见刊登于 2025 年 12 月 11
日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
三、备查文件
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
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