证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-039
康美药业股份有限公司
关于取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
康美药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开第十届
董事会 2025 年度第五次临时会议、第十届监事会 2025 年度第四次临时会议，审
议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公
告如下：
根据现行《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司拟不再设置
监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事
规则》。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及
监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保
公司的正常运作。
本公司第十届监事会全体成员在任期内恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监
事为公司的规范运作与健康发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十一日
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