证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-046
浙江锦盛新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
通过，同意召开。
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于董事会换届选举公司第四届董事会非
独立董事的议案》
选举阮岑泓女士为公司第四届董事会非独立
董事
选举阮棋江先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举阮晋健先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举阮棋达先生为公司第四届董事会非独立
董事
选举刘振毅先生为公司第四届董事会非独立
董事
《关于董事会换届选举公司第四届董事会独
立董事的议案》
选举陈睿锋先生为公司第四届董事会独立董
事
选举武四化先生为公司第四届董事会独立董
事
上述议案已经由公司第三届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案 1、2 需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。本次股东会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，其中独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东会方可进行
表决。
三、 会议登记等事项
电话方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代
理人须持有法人授权委托书（见附件二）、加盖公司公章的营业执照复印件和本
人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手
续；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、股东
授权委托书（见附件二）和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
会”字样），公司不接受电话登记。
联系人：刘振毅
电 话：0575-81275923
传 真：0575-82770999
邮 箱：zhengquanbu@zj-jinsheng.com
通讯地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道渔舟路 9 号浙江锦盛新材料股份有
限公司证券部
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、 备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《浙江锦盛新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会股
东登记表》
特此公告。
浙江锦盛新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
票、深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权
出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
浙江锦盛新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江锦盛新材料股
份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
投票说明：
何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数：
×5
×3
加盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东会结束）
附件三 ：
浙江锦盛新材料股份有限公司
股东姓名或名称
身份证号码或企业统一社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
出席会议人员姓名 是否委托参会
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
股东签字或法人股东盖章：
签署日期： 年 月 日
注：
传真到公司证券部，不接受电话登记；
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