证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-038
康美药业股份有限公司
第十届监事会 2025 年度第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
康美药业股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会 2025 年度第四次临
时会议于 2025 年 12 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025
年 12 月 3 日以通讯方式向公司各位监事发出。本次会议应当出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，监事会主席何则正先生主持会议，本次会议的召开符合《公司
法》《公司章程》等相关文件的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于取消监事会的公告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二〇二五年十二月十一日
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