证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-116
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 12 月 5 日发出。会议于
出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
一、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过
如下决议：
加为公司提供担保额度暨关联交易预计的议案》，关联董事李强先生回避表决。
该关联交易事项已预先经公司独立董事专门会议审议，独立董事一致同意将
该议案提交公司董事会进行审议。
上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的有关公告。
二、备查文件
特此公告。
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