证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2025-040
沧州大化股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第九届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 9 日上午 9：30
在公司办公楼 501 会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事张光艳、独立
董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加表决，会议人数符合公司章程规定要求。
会议由董事长刘增主持。
本次会议已于 2025 年 11 月 27 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《调整第九届董事会提名委
员会委员》的议案。
根据《公司章程》《公司法》的有关规定，公司于 2025 年 11 月 27 日召开职工代表
组长联席会议，经与会职工代表组长审议，同意选举班洪胜先生担任公司第九届董事会
职工代表董事。同时根据《公司章程》
《公司提名委员会议事规则》的有关规定，因李永
阔先生辞去提名委员会委员职务，为保证提名委员会正常履行职责，结合公司专门委员
会组成需要，调整班洪胜先生为公司第九届提名委员会委员。
（二）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《修订<沧州大化股份有限
公司工资总额管理办法>部分条款的议案》。
为贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企
改革三年行动要求，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》要求，建立健全
公司职工工资正常增长机制和劳动生产率挂钩的激励约束机制，促进公司持续稳定健康
发展，实现国有资产保值增值。根据国家相关的收入分配政策规定，结合公司实际，对
本办法部分条款进行了修订。
（三）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《修订<沧州大化经理层成
员选聘管理办法>部分条款的议案》。
为贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企
改革三年行动要求，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》要求，坚持党管
干部原则，发挥市场机制作用，突出政治标准，注重专业能力，选优配强子企业经理层，
确保经理层素质高、能力强、作风好、结构优，形成整体合力。结合公司实际，对本办
法部分条款进行了修订。
（四）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《修订<沧州大化经理层成
员业绩考核评价管理办法>部分条款的议案》。
为贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企
改革三年行动要求，按照《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》要求，完善沧州
大化股份有限公司经理层成员考核评价制度，推动经理层成员考核评价科学、规范、有
序开展。结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《修订<沧州大化经理层薪
酬管理办法>部分条款的议案》。
为贯彻党中央、国务院关于加快完善中国特色现代企业制度的决策部署，落实国企
改革三年行动要求，依据《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》，完善沧州大化股
份有限公司经理层成员薪酬管理制度，构建差异化薪酬体系，挂钩经营业绩，健全薪酬
约束机制。结合公司实际，对本办法部分条款进行了修订。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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