证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-073
三安光电股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会
议于 2025 年 12 月 10 日上午 9 点以现场会议的方式召开。本次会议应到董事 8
人，实到董事 8 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的召开符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司现任三位独立董事 6 年任期即
将届满，按照《上市公司独立董事管理办法》规定，不再担任公司独立董事。
经公司第十一届董事会提名，拟选举林志扬先生、肖虹女士、李金钗女士（个
人简历附后）担任公司第十一届董事会独立董事候选人，任期与公司第十一届
董事会一致，其中肖虹女士为会计专业人士。
公司董事会对原三位独立董事黄兴孪先生、康俊勇先生和木志荣先生在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
公司董事会定于 2025 年 12 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第二次临时股东会，股权登记日为 2025 年 12 月 19 日。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2025 年第
二次临时股东会的通知》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
附：个人简历
讲师、企业管理系副主任；厦门大学工商管理学院副教授、副院长、企业管理
系主任；厦门大学管理学院教授、副院长、党委书记；厦门三泰混凝土工程有
限公司监事；福建浔兴拉链股份有限公司、三安光电股份有限公司、福建龙溪
轴承（集团）股份有限公司、福建冠福现代家用股份有限公司、福建发展高速
公路股份有限公司、泰亚鞋业股份有限公司、深圳市四季青园林股份有限公司
（非上市公司）、福建漳州发展股份有限公司、九牧王股份有限公司、清源科
技（厦门）股份有限公司、厦门致善生物科技股份有限公司（非上市公司）、
鹭燕医药股份有限公司独立董事。现任广东爱得威建设(集团)股份有限公司（香
港上市公司）、厦门光莆电子股份有限公司、厦门盈趣科技股份有限公司独立
董事，兼任厦门市老教授协会副会长。
学（会计）博士。现任厦门大学会计学教授、博士生导师，中国会计学会金融
会计专业委员会委员，福建凤竹纺织科技股份有限公司、科华数据股份有限公
司独立董事。
授，福建省半导体材料及应用重点实验室副主任，科技部十四五国家重点研发
计划战略性先进电子材料专项专家组成员，中国物理学会发光分会委员会委员。
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