证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-111
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，
决定于2025年12月26日（星期五）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025
年第五次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至2025年12月22日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东；（授权委托书参考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票
并进行披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、信函或邮件方式
（二）登记时间：2025年12月23日9:30-11:30，13:30-17:00
（三）登记地点：公司董事会办公室（山东省济南市历城区山大北路56号）
（四）自然人股东持本人身份证或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
（五）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续。
（六）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件
采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月23日17:00点之前送达或邮件发送本公司,信函
请注明“股东会”字样）（参会股东登记表样式见附件3）。本次会议登记不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
会议地址：山东省济南市历城区山大北路56号漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董事会办公室联系人：李强 綦妍荔
电 话：0531-69957162
邮 编：250100
传真：0531-69957162
电子邮箱：sypmdm@sypm.cn
六、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
七、附件
特此公告。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码：351017
（2）投票简称：漱玉投票。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）本次股东会不涉及累积投票提案。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日（现场股东会召开当日）15:00。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证
券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cn
info.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2025 年 12 月 26 日召
开的漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第五次临时股东会，依照以下指示对下列提
案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托股东签字（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_________________
委托股东身份证或营业执照号码：______________________________
委托股东持股数及持股性质：______________________________
委托股东证券账户：______________________________
受托人签名：___________________ 受托人身份证号码：______________________________
委托日期：_____________________
注：
附件 3：
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
股东会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
身份证号/营业执照号：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮 编：
是否委托参会：□是 □否，本人参加
若委托参会，请填写：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
个人股东签字/法人股东盖章：
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