证券代码：603375 证券简称：盛景微
无锡盛景微电子股份有限公司
会议资料
无锡盛景微电子股份有限公司
各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下
简称“公司”）2025 年第五次临时股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司
法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》等有关规
定，制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
安排和会务工作。
材料原件（身份证、授权委托书、法定代表人资格有效证明、加盖公章的法人股
东营业执照复印件等）于 2025 年 12 月 19 日 14:00—14:30 准时到达会场办理签
到登记手续。
问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和
解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领
取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表
决权在统计表决结果时作弃权处理。
出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，
公司有权依法拒绝其他人员入场。
无锡盛景微电子股份有限公司
会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:30
会议地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡盛景
微电子股份有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张永刚
会议议程：
数及所持有表决权的股份总数
（1）宣读《关于选举独立董事候选人的议案》
（2）宣读《关于选举非独立董事候选人的议案》
（3）宣读《关于聘任会计师事务所的议案》
议案一《关于选举独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代表：
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和优化公
司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟新增 1 名独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》
《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审核，提名于宗光先生为公司第二届董事会独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
于宗光先生的简历如下：
于宗光，男，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东
南大学半导体器件与微电子学专业，博士研究生学历。2017 年 1 月至 2021 年 9
月，任中科芯集成电路有限公司副总经理、中国电子科技集团公司第五十八研究
所副所长；2021 年 9 月至 2022 年 12 月，任中电国基南方集团有限公司董事；
月，任中国电子科技集团公司第五十八研究所首席科学家；2025 年 5 月至今，
任中国电子科技集团公司第五十八研究所首席技术顾问。
截至本公告日，于宗光先生未持有公司股份。与公司董事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。于宗光先生不存在《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司独立董事的情形；未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。
公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董
事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东会审议。
上述议案提请各位股东、股东代表审议。
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董事会
议案二《关于选举非独立董事候选人的议案》
各位股东及股东代表：
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善和优化公
司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司拟新增 1 名非独立董事，
根据《中华人民共和国公司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》等有关规
定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名潘叙女士为公司第二届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
潘叙女士的简历如下：
潘叙，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经
大学会计学专业，本科学历，武汉大学 EMBA。2015 年 7 月至 2018 年 1 月，任
无锡奥特维科技股份有限公司董事、董事会秘书；2002 年 5 月至今，任无锡市
华信安全设备有限公司（后更名为华信安全设备股份有限公司）董事；2018 年 4
月至今，任深圳市化讯半导体材料有限公司董事；2019 年 10 月至 2024 年 2 月，
任无锡盛景微电子股份有限公司财务总监；2019 年 10 月至今，任无锡盛景微电
子股份有限公司董事会秘书；2021 年 2 月至今，任上海先积集成电路有限公司
董事。
截至本公告日，潘叙女士直接持有公司股份 468.75 万股，占公司股份的比
例为 4.66%。潘叙女士为持有公司 5%以上股份的股东无锡九安芯电子科技合伙企
业（有限合伙）的有限合伙人，除此之外潘叙女士与公司其他董事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。潘叙女士不存在《公司
法》
《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司非独立董事的情形；
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于失信被执行
人。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东会审议。
上述议案提请各位股东、股东代表审议。
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董事会
议案三《关于聘任会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）原聘任会计师事务所为
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”），根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考虑公司业务发展和审计
工作需求等情况，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘任天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2025 年度审计机
构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013-11-4
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人：郭澳
截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：85
截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：386，注册会计师中，超过 227
人签署过证券服务业务审计报告。
收入 1.55 亿元；2024 年度上市公司年报审计客户 92 家（含 H 股），收费总额 0.83
亿元，主要分布于计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、
化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等，其中同行业
上市公司审计客户 12 家。
天衡所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施
刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 6 人）、监督管理措施 9 次（涉及 19 人）、
自律监管措施 7 次（涉及 16 人）和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。
（二）项目信息
项目合伙人：汪焕新先生，2010 年成为中国注册会计师，2008 年开始从事
上市公司审计业务，2008 年开始在天衡所执业；2025 年拟开始为本公司提供审
计服务，近三年签署或复核过 7 家上市公司和挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：崔爱萍女士，2008 年成为中国注册会计师，2013 年开始
从事上市公司审计业务，2013 年开始在天衡所执业；2025 年拟开始为本公司提
供审计服务，近三年签署或复核过 5 家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：程正凤先生，2016 年成为中国注册会计师，2016 年
开始从事上市公司审计业务，2016 年开始在天衡所执业；2025 年拟开始为本公
司提供审计服务，近三年签署或复核过 10 家上市公司和挂牌公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不
存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
公司 2025 年度审计费用预计 50 万元，较上一年审计费用下降 16.67%， 其
中：财务报告审计费用 40 万元，内部控制审计费用 10 万元。上述审计费用是根
据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年
报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终
的审计收费。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原聘任会计师事务所为容诚所，已为公司连续提供审计服务 5 年，2024
年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托容诚所开展部
分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，综合考
虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经履行公开选聘程序，公司拟聘任天衡
所为公司 2025 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，
各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册
会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其
他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议、第二届董事会第十四
次会议审议通过，现提交股东会审议。
上述议案提请各位股东、股东代表审议。
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