内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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会议资料
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会 议 须 知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《内蒙古鄂尔多斯资源股份
有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制定以下会议须
知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工
作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘
请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股
东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统
一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言
简意赅；
八、大会以投票方式进行表决。
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本次会议所审议的议题：
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议案一
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关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（临 2025-034）及
《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案二
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关于修订《股东会议事规则》的议案
内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的公告》
（临 2025-035）及《内蒙
古鄂尔多斯资源股份有限公司股东会议事规则》。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案三
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关于修订《董事会议事规则》的议案
内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的公告》
（临 2025-036）及《内蒙
古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则》。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案四
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关于开展资产池业务并提供担保的议案
内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯
资源股份有限公司关于开展资产池业务并提供担保的公告》（临 2025-037）。
请到会股东及股东代表投票表决。
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议案五
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关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的议案
内容详见 2025 年 12 月 5 日披露于上海证券交易所网站的《内蒙古鄂尔多斯
资 源 股 份 有 限公 司 关 于 对 2026 年 度日 常 关 联交 易 进行 预 计 的 公 告 》 （ 临
在对 2026 年度日常关联交易预计进行表决时，由于与关联方的关系不同，
因此需要逐项表决：
鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的关联交易；
本交易形成与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实控人内蒙古
鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司、其他关联方的交易，构成关联
交易，关联股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、鄂尔多斯资产管理（香
港）有限公司、BEST MOULD LIMITED、WISE STATE LIMITED、天定（香港）有限
公司均需回避表决。
公司及其控股子公司的关联交易；
请到会股东及股东代表投票表决。
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