证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-061
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会
议于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并于
名。董事韩胜利、刘培尧及 3 位独立董事以通讯表决方式出席会议。本次会议由
公司董事长徐子泉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及
表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议
审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司为全资子公司向银行申请基本授信额度提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、 备查文件
特此公告。
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