证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-107
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
中董事秦光霞女士、李强先生、张华先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生
以通讯表决方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生
主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《漱玉平民大药房连锁股份有限公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为更
好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等有关规定，综合考虑公司业务发展与审计工作需求，董事会同意聘任中兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自
公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起生效。
该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会
计师事务所的公告》。
董事会同意公司向控股子公司山东漱玉康杰药业有限公司（以下简称“漱玉康杰”）提
供担保额度 2,000.00 万元。本次追加担保额度后，公司及子公司为合并报表范围内各级子
公司提供担保总额度为 169,011.00 万元。本次追加的担保额度有效期与 2025 年第一次临
时股东大会审议通过的担保额度有效期一致。
经审议，董事会认为：公司本次追加担保额度的相关事宜符合公司实际情况，有助于
公司合理安排融资担保的相关工作。本次担保额度追加为公司对合并报表范围内子公司
次被担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保风
险可控且公司对漱玉康杰达到控制，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险和
担保风险处于公司可控的范围之内。
本次合理追加担保额度，有利于满足公司及合并报表范围内各级子公司经营发展中的
资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追加 2025
年度担保额度的公告》。
董事会同意公司在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下，
根据募投项目实际实施情况，对可转债部分募投项目“数字化建设项目”的预定可使用状
态日期进行调整，由 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。
保荐机构东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公
司债券部分募投项目延期的公告》及保荐机构核查意见。
公司董事会同意于 2025 年 12 月 26 日（星期五）14:45 召开公司 2025 年第五次临时股
东会。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025
年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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