证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-029
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第
十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日
通过电话或口头方式告知各董事，会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表
决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事
长王杰主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决
议：
（一）审议通过了《关于第十一届董事会董事兼总经理离任及补
选非独立董事的议案》
张永军因个人原因,不再担任公司第十一届董事会董事兼总经理
及战略与可持续发展委员会委员职务。公司董事会拟推荐沈军担任公
司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对董事会提名推荐的非独立董事候选人
进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定其
为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
附简历：
沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力
系工业管理工程专业。曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投
资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼
行政管理部部长。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的《大连热电股份有限公司关于第十一届董事会董事兼总经理离
任及补选非独立董事的公告》
。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过了《关于更换高级管理人员的议案》
张永军因个人原因,不再担任公司总经理职务；根据《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，拟聘
任沈军为公司总经理。任期至公司第十一届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述人选和选择标准进行了认真的审
查，认为拟聘任的高级管理人员任职资格合法，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。拟聘任的高级
管理人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》等有
关规定。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责
要求，有利于公司的发展。
附简历：
沈军，1970 年出生，中共党员，经济师。毕业于河海大学电力
系工业管理工程专业。曾担任大连热电股份有限公司董事会秘书兼投
资证券部部长、副总经理；大连洁净能源集团有限公司董事会秘书兼
行政管理部部长。
（三）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的
通知》的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会
的通知》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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